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[主观题]

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意（）

A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记身份基本信息

B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C、核对代理人的有效身份证件或身份证明文件

D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

答案

A,B,C,D

发布时间：2021-07-27

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第1题

落实个人银行账户实名制，银行严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，目的是防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。（)

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第2题

存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的（），防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

A、姓名

B、身份证件号码

C、照片

D、身高

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第3题

个人在金融机构开立个人存款账户时，不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可为其开立活期存款账户，但不可开立个人银行结算账户。（)

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第4题

个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立Ⅱ、Ⅲ类户时仅需个人填写身份信息，无需出示身份证件。（）

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第5题

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为()以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为（)以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。

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第6题

金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（)或者其他身份证明文件，进核对并登记

A.身份证明

B.户籍证明

C.身份证件

D.护照

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第7题

以下需要客户出示有效身份证明文件的业务有（）

A．组合储蓄协议签订

B．挂失新开

C．密码重置

D．开立个人银行结算账户

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第8题

银行机构在办理下述（)人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.开立、变更单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

E.汇兑

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第9题

存款人申请开立个人银行结算账户时，应向银行出具有效身份证件;银行为存款人开立银行结算账户，应将存款人的有关证明文件的原件或复印件留存归档。（)

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第10题

采用可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的，开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需填写身份信息、出示身份证件等。（)

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