金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（)或者其他身份证明文件，进核对并登记

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.大额转账

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金支取

A．客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C．金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D.不需要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.财产保险

B.信托

C.财产保险及信托

D.财产保险、信托及其他金融业务

A.与客户建立业务关系

B.提供一次性金融服务

C.提供规定金额以上票据兑付

D.提供规定金额以上的现钞兑换

E.提供规定金额以上的现金汇款

A.应对受益人

B.可选择对受益人

C.无需对受益人

D.对非法定受益人的受益人

A.应对受益人

B.可选择对受益人

C.无须对受益人

D.对非法定受益人的受益人