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《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》要求中央企业强化业务准入审批、加强年度计划管理、加快信息系统建设、严格备案报告制度。（)

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第1题

《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》要求中央企业建立“严格管控、规范操作、风险可控”的金融衍生业务监管体系。（)

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第2题

根据国资委《关于进一步加强中央企业大宗商品经营业务风险防范有关事项的紧急通知》，对于无商品实物的融资性业务在特殊情况可以开展。（）

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第3题

资管业务监管规范体系包括：（)

A.《商业银行资本管理办法》

B.《四部委关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

C.《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》

D.《商业银行理财业务监督管理办法》

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第4题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应加强业务全流程管理，合理确定或适当提高合规和( )管理指标在考核体系中的占比。

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应加强业务全流程管理，合理确定或适当提高合规和（)管理指标在考核体系中的占比。

A、风险

B、流动性

C、业务发展

D、拨备

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第5题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

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第6题

监管关于账户风险监测管理的总体要求包括（)。

A.强化账户业务监智管理

B.健全风险监测和处置机制

C.加强账户开立风险管理

D.全面开展风险排查

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第7题

2010年，国家烟草专卖局下发了《关于进一步加强烟草专卖零售许可证管理的有关事项的通知》，明确要求禁止各地根据（）事先设定零售户持证总数

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第8题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，向存款人提供（）、（）、（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

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第9题

次贷风暴的启示，包括（）

A.培养风险意识，强化金融机构风险管理

B.加强金融监管

C.不要过分相信数学模型

D.废除金融衍生产品

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第10题

根据总行投资银行与资产管理部发布《关于进一步加强“投融通”业务管理的通知》（中银发【2014】356号)要求，我行不得提供包括直接或间接、显性或隐性的信用担保在内的任何形式的增信。（)

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