A.强化账户业务监智管理
B.健全风险监测和处置机制
C.加强账户开立风险管理
D.全面开展风险排查
第1题
A.基本账户
B.般账户
C.交易账户
D.专用账户
第2题
A.银行账户
B.交易账户
C.银行账户和交易账户;
D.资金账户
第4题
A.开展账户不定期现场检查
B.开展账户专项治理行动
C.加强企业银行账户业务监测
D.建立健全通报和问责机制
第6题
A、联系被代理人进行核实
B、账户实名制
C、了解你的客户
D、登记代理人相关信息
第9题
A.识别
B.计量
C.监测
D.分析
E.评估
第10题
A.整合监管资源,完善监管信息共享机制,提升风险的综合研判能力
B.进一步推动各人身保险公司加强数据真实性管理,夯实风险监测预警机制的数据基础
C.进一步推动各人身保险公司建立健全全面风险管理制度,夯实风险监测预警机制的制度基础
D.进一步推动各人身保险公司健全公司治理结构,充分发挥董事会、监事会与各专业委员会在风险监测预警方面的核心作用
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