各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.特性

B.地域

C.业务

D.行业(含职业)

A.客户及其日常经营活动、金融交易情况

B.及时提示客户更新资料

C.补充完善客户身份识别信息

D.限制或终止服务

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

A、审核客户身份资料和交易记录。

B、定期更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息。

C、确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配

D、对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。