一个合规专员收到该机构监测系统的报告，在多个警报中确定一个账户，用于支付存入的现金和国际电汇。该机构内的哪两个信息来源将使合规专员确定是否应报告该活动？（)

A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约

B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理

C.合规专员所在国的隐私和数据保护法

D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理

A.以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

B.该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

C.符合执法要求的预期费用

D.该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务

A.通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

B.提供活动的高级别摘要以及与执法的互动

C.向董事会提供一份STR副本

D.通过提供执法人员的信件复印件，要求银行开户

A.电话和因特网发起的电汇请求

B.超过以前年度的每月的电汇处理总数

C.最近存款活动的记录

D.是否通过代理银行办理电汇

A.评估已经报告的交易活动

B.审阅保持该账户的运营成本

C.评估涉及该账户的控制执行

D.要求代理以书面形式提出正式要求，包括期限

A.提交可疑交易报告

B.采访了主管的可疑活动

C.通知银行董事会

D.向组织外部法律顾问报告可疑活动

A.打电话给雇员并要求解释

B.允许立即访问银行的文件

C.通知董事会

D.根据正式书面请求向执法部门提供信息

B、合规负责人收到了关于账户资金往来的质询

C、账户金额的用途与最初准备进行长期投资的目标不一致

D、该公司账户是以几个受益人的名义开立的

A.对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除

B.基于上一次风险评估审核参数设定

C.与其他同类组织的设置进行比较

D.基于员工清楚警报的能力校正参数

A.金融情报单位

B.地方执法机构

C.国家安全理事会

D.联邦执法机构