A.为无效证件的客户开户。
B.联网核查一项不通过,且不能说明相关原因并留存佐证资料的客户开立账户。
C.为已死亡的自然人客户提供金融服务。
D.为已经在工商系统注销或被吊销营业执照的客户继续提供服务。
第5题
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的,经客户说明情况后,为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中,如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假,或存在可疑之处的,应拒绝办理
第6题
第8题
A.a
B.ab
C.ac
D.abc
第9题
A.匿名、假名
B.储蓄
C.银行结算
第10题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C.与身份不明的客户进行交易
D.代理客户开立银行卡业务
E.为客户开立匿名账户、假名账户的银行
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