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[多选题]

互联网金融从业机构不得为（)或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户或者假名账户。

A.实名

B.身份特殊

C.匿名

D.身份不明

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第1题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户或者（)账户。

A.匿名

B.虚名

C.假名

D.冒名

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第2题

客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)

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第3题

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。（)

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户。

A.匿名、假名

B.储蓄

C.银行结算

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第5题

按照客户身份识别的相关规定，下列哪些是金融机构的禁止行为()。

按照客户身份识别的相关规定，下列哪些是金融机构的禁止行为（)。

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.为客户开立五名账户

C.通过第三方识别客户身份

D.为客户开立假名账户

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第6题

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

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第7题

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为()以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为（)以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。

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第8题

反洗钱红线内容有( )：a.禁止为客户开立匿名、假名账户;b.不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务;c.不得为证件到期客户开立账户或违规提供服务

反洗钱红线内容有（)：a.禁止为客户开立匿名、假名账户;b.不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务;c.不得为证件到期客户开立账户或违规提供服务

A.a

B.ab

C.ac

D.abc

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第9题

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（)账户。

A.实名账户

B.匿名账户

C.冒名账户

D.假名账户

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第10题

人民银行分支机构应对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。（）此题为判断题(对，错)。

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