A.开发
B.上线
C.设计
D.测试
第1题
A.办理业务
B.系统建设
C.召开会议
D.风险评估
第2题
A.同步规划
B.同步建设
C.同步使用
D.同步调整
第3题
A.直接管理
B.首要管理
C.间接管理
D.次要管理
第4题
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
第6题
A.设计
B.开发
C.测试
D.评估和完善
第7题
A.影响评估
B.专项检查
C.教育培训
D.以上都是
第9题
A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章,自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并依据评估结果完善系统。
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