《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》从以下哪些方面（)等较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性。

A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。

B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。

C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。

D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。

A.自身业务特点

B.监测人员数量

C.风险状况

D.管理模式

A.新增了义务机构。

B.义务机构从以前的“法定标准”报送变为“合理理由”报送，从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查。

C.调整了大额交易标准。

D.调整了大额和可疑交易报告时限。

A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况

B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况

C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况

D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证

A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》

A.自主开发

B.共享开发

C.人行提供

D.市场采购

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

A.风险为本

B.全面性

C.适用性

D.稳定性