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下列说法错误的是?()

A.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告

D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一

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更多“下列说法错误的是?()”相关的问题

第1题

按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报

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第2题

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.反洗钱综合报告

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第4题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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第5题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何报告?()

A.只提交大额交易报告

B.只提交可疑交易报告

C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.以上均不正确

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第6题

对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,以下操作方式错误的是()

A.提交大额交易报告,附上可疑交易报告

B.提交可疑交易报告,附上大额交易报告

C.提交大额交易报告,附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告,附上大额交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第7题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第8题

下列关于大额交易报告的表述错误的是()

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为

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第9题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第10题

对于既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构如果已报送可疑交易报告,无需另行报送大额交易报告。()
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