A.和客户说明我们暂不支持、暂不发货,仓库会正常发出
B.给客户说这里先不发货,客户需要发货时再来联系我们
C.看客户下单时间凭经验给客户说不在名单,要客户直接申请退款
D.给客户标注红旗,备注暂不发货
第1题
A.跟客户说明,我们暂时不支持暂停发货,仓库都是按照订单顺序依次发货的
B.给客户备注红旗,备注暂时不发货
C.看客户下单时间,凭借自己的经验告诉客户不在名单内,让客户申请退款
D.对该客户不给予理睬
第3题
A.外国政要类
B.红通以外的司法类名单
C.司法类名单中的红通名单
D.高风险国家和地区名单
第6题
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
第8题
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单,金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目,链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时,金融机构应相应更新系统中的名单,完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发,不能购买专业公司提供的名单管理系统
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