A、受益权人
B、实际受益人
C、最终受益人
D、实际控制人
第1题
A.建立业务关系
B.现金交易
C.非自然人客户
D.自然人客户
第2题
第3题
A、了解你的客户
B、保守客户秘密
C、遵纪守法
D、诚信服务
第4题
第5题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第6题
A.互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
B.互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
C.与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但所涉资金金额或者资产价值较小
D.本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的
第7题
第10题
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