A.合作协议
B.禁业条例
C.保密协议
第2题
A.业务能力
B.履职能力
C.保密管理能力
D.从业道德
第4题
A.直接管理
B.首要管理
C.间接管理
D.次要管理
第7题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
第10题
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.准确性
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