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[单选题]

下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()

A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B.客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。

C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。

D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

答案
C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。
更多“下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()”相关的问题

第1题

对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,审核信息包括()。()住所、有效期限等。
对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,审核信息包括()。()住所、有效期限等。

A.类型

B.号码

C.姓名

D.性别

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第2题

开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定()

A.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D.代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

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第3题

以下关于联网核查基本规定不正确的是:()。

A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式

B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定,各级机构应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对被核查人的居民身份证照片等信息

C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料

D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),目测是客户本人,可以不用再提供辅助身份证明材料

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第4题

根据代理业务客户身份识别的规定,应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()信息。

A.姓名或者名称

B.联系方式

C.职业

D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。

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第5题

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()

A.审核身份证件的有效性

B.做好客户面核

C.核实开户意愿的真实性

D.审核登记客户提供的身份基础信息

E.核实客户签名等信息

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第6题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意()

A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记身份基本信息

B、授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在

C、核对代理人的有效身份证件或身份证明文件

D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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第7题

下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是()。

A.柜员审查身份证件是否真实有效,并当面清点现金是否相符

B.开户时,应提供本人身份证件或其复印件,代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件

C.启动系统交易码办理开户手续,并核对打印信息与申请信息是否一致,将凭条交客户核对并签字确认

D.柜员经审查签字信息无误后,加盖业务公章(或储蓄业务公章)连同客户身份证件,交给客户

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第8题

金融机构反洗钱工作不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防收到主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息,与现行的金融业务要求也基本吻合。()
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第9题

客户信息维护可代办的包括()。

A.国籍

B.身份证件有效期

C.证件类型

D.手机号码

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第10题

以下不属于广东农村信用社销医保账户业务审核要求的选项是()

A.审核客户填写的业务申请书是否正确,与客户信息是否相符

B.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

C.审核是否本人持有效身份证件办理

D.审核用户所输入的密码是否正确

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