A.100笔
B.500笔
C.800笔
D.1000笔
第1题
A.委托、修改、授权、查询
B.委托、修改、授权、撤销、查询
C.委托/批量委托、修改、授权、查询
D.委托/批量委托、修改、授权、撤销、查询
第2题
第5题
A.可以为空壳公司开立账户或提供服务
B.不得为身份信息和交易信息不全的客户办理跨境汇款
C.不得为身份信息不全的客户办理跨境汇款,但可以为交易信息不全的客户办理跨境汇款
第10题
A.金融机构应切实采取有效的技术手段,提高对跨境汇款业务交易监测的时效性
B.如果客户的实际控制人来自高风险国家,金融机构应采取强化的尽职调查措施
C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家,金融机构不需要采取强化的尽职调查措施
D.作为中间行,金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管
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