A.反洗钱监测中心
B.银监会
C.中国人民银行
D.反洗钱情报中心
第1题
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银监局
D.反洗钱领导小组
第2题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行总行
C.国务院
D.中国人民银行及其分支机构
第4题
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第6题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
第7题
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关
第8题
A、分支机构
B、保卫局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、反洗钱局
第9题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第10题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
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