第2题
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题
A.10
B.7
C.3
D.5
第4题
A、7
B、3
C、10
D、5
第5题
A.10天内
B.5天内
C.10个工作日
D.5个工作日
第6题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
第7题
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第8题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行总行
C.国务院
D.中国人民银行及其分支机构
第9题
A、5天内
B、5个工作日
C、10个工作日
D、10天内
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