A.检查准备→检查立项→检查实施→检查收工→档案管理→项目评价
B.检查计划→检查立项→检查准备→检查实施→检查收工→档案管理→项目评价
C.检查计划→检查准备→检查立项→检查实施→检查收工→档案管理→项目评价
D.检查计划→检查实施→检查收工→项目评价
第2题
A.检查人员可引用其他检查项目已确认的底稿
B.检查人员可引用其他检查项目已审核的底稿
C.检查组长可对已引用的底稿进行“撤销引用”
D.检查组长可对已“撤销引用”的底稿进行“恢复引用&rdquo
第6题
A.《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》
B.《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题复议书》
C.《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》
D.《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》
第7题
A.利用现场检查项目设置及合规评价标准,引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改,提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
第9题
A.联合检查
B.单独检查
C.综合检查
D.专项检查
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