第2题
A.宣传与培训
B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
C.大额与可疑交易报告
D.洗钱风险评估工作开展情况
第3题
A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B.监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C.分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D.配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
第6题
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第8题
A.完整性与及时性
B.安全性与保密性
C.统一性与协调性
D.合规性与有效性
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