第1题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第2题
第3题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第4题
A.国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D.国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
第5题
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第6题
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银监局
D.反洗钱领导小组
第7题
A.金融机构反洗钱工作领导小组
B.金融机构反洗钱工作小组
C.反洗钱工作领导小组
D.人民银行反洗钱工作领导小组
第9题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
第10题
A、金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D、金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
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