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[单选题]

在网点合规检查中,专项检查每年至少组织开展()

A.2

B.3

C.4

D.5

答案
A
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第1题

网点合规检查部门应根据本级机构所辖网点风险评估情况,确定检查重点,组织开展动态化的专项检查
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第2题

在网点合规检查中,()是指合规检查部门根据后台数据分析和风险评估结果,对特定网点、特定业务、特定事项或特定环节开展的针对性检查。[5分」

A.联合检查

B.单独检查

C.综合检查

D.专项检查

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第3题

在网点合规检查中,实行辖内集中管理的二级分行,由二级分行对的所辖网点至少()检查一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第4题

在网点合规检查查中,实行辖内集中管理的二级分行,由二级分行对所辖网点至少()检查一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第5题

在网点合规检查中,一级分行网点合规检查部门的职责包括()

A、制定网点合规检查管理制度实施细则

B、负责指导代理金融检查人员开展风险管控工作

C、负责对检查发现问题整改落实情况进行后续跟踪

D、制定网点合规检查计划或方案

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第6题

在网点网点合规检查中,接收《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》的单位对整改意见书有异议的,应自收到整改意见书后10个工作日内在系统中录入(),向检查派出单位或一级网点合规检查部门申请复议

A.《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》

B.《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题复议书》

C.《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》

D.《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行网点合规检查管理办法(试行)》规定,未设立二级分行和一级支行的一级分行,由一级分行对所辖网点至少()检查一次

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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第8题

事先不告知的情况下,要求被查网点关键岗位员工全部或部分离岗,由检查人员接管离岗人员全部工作并对接管前被查网点办理的金融业务开展的检查,该种检查形式是()。

A.专项检查

B.“飞行”检查

C.网点合规风险等级评价

D.整体移位检查

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第9题

各银行业金融机构应建立内部监督检查机制,将重大事项报告执行情况列为内审、合规、稽核等检查项目之一,每年至少开展1次相关检查。()
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第10题

集团公司每年至少组织开展()次消防安全监督检查,所属各级单位每年至少组织开展()次消防安全监督检查。

A.1

B.2

C.3

D.4

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