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[多选题]

反洗钱工作的原则有()

A.勤勉尽责原则

B.高政治站位原则

C.风险为本原则ACD

D.合理怀疑原则

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更多“反洗钱工作的原则有()”相关的问题

第1题

公司客户身份识别工作应当遵循的原则有哪些?()

A.“了解你的客户”原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则

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第2题

公司客户身份识别工作应当遵循以下原则:

A.了解你的客户原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则

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第3题

受益所有人识别工作遵循的原则中最重要的一项是()

A.风险为本

B.勤勉尽责

C.保密

D.实质重于形式

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第4题

各级机构开展反洗钱工作应当遵循如下原则()

A.风险为本原则

B.统一领导原则

C.法人负责原则

D.防控原则

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第5题

营运条线反洗钱工作遵循全员全流程全覆盖原则、主动性原则、风险为本原则、违规问责原则。()
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第6题

物资储备的原则有()。

A.先进合理原则

B.适应性原则

C.保险原则

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第7题

义务机构反洗钱交易监测标准的基本原则有()。

A.风险为本原则

B.全面性原则

C.适用性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

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第8题

农村合作金融机构信贷资产风险分类原则有()。

A.风险原则

B. 真实原则

C. 审慎原则

D. 灵活原则

E. 动态管理原则

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第9题

根据本讲,信息组织依靠的原则有()。

A.有序化原则

B.成本-效益原则

C.系统性原则

D.主观性原则

E.科学性原则

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第10题

受益所有人识别应当遵循的主要原则()。
受益所有人识别应当遵循的主要原则()。

A.实质重于形式

B.规则为本

C.勤勉尽责

D.风险为本

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