商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)

A.13

B.17

C.18

D.20

A.13

B.17

C.18

D.20

A．商业银行

B．城市信用合作社

C．农村信用合作社

D．邮政储汇机构

E．政策性银行

A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

A．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

B．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

A.商业银行

B.城市信用合作社

C.农村信用合作社

D.经批准经营支付结算业务的政策性银行

A.政策性银行

B.商业银行

C.城市信用合作社

D.农村信用合作社

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的定期存款

B.金融机构部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取