下列哪些支付交易属于可疑支付交易（)

A．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

B．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁

C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.单位客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致

A.资金收付流向与企业经营范围明显不符

B.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B．一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。

E．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

A.(1)(2)

B.(1)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

A.合作社开出存单，约定利率7%

B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金”

C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地

D.账户资金快进快出，不留余额

E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大