金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（)。

A.对客户身份特征的分析过程

B.对客户交易特征的分析过程

C.对客户行为特征的分析过程

D.以上都不是

A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.体貌特征

A.客户身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.地域特征

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A.在10个工作日内

B.及时

C.在5个工作日内

D.在5天内

A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形