A.负责人
B.执行人员
C.反洗钱专门机构
D.高级管理人员
第1题
A、金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D、金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
第5题
A.金融机构及其分支机构
B.金融机构
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
第10题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构
D.未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
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