为了确保金融机构认真履行反洗钱义务，《中华人民共和国反洗钱法》明确要求金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，是承担反洗钱法律责任的重要主体。（)

A.中华人民共和国公民

B.中华人民共和国的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

B、在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

C、在中华人民共和国境内设立的金融机构。

D、在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。

A、金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度

B、金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。

C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D、金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.提高金融机构的风险意识

B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.加强金融机构的自我约束和风险管理

A．国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

B．国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

C．国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

D．国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

A.银行、保险机构

B.金融机构、 非金融机构

C.金融机构、 外资金融机构

D.金融机构、 特定非金融机构

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.健全反洗钱内部控制制度

B.建立客户身份识别制度

C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析

D.开展反洗钱培训和宣传工作

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训

D.未按照规定履行客户身份识别义务