更多“发送和接收纸质反洗钱秘密信息应当做好记录、签收、销毁,并妥善保存。()”相关的问题
第1题
证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录等,上述信息的保存期限不得少于15年。()
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第2题
保险公司应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。()
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第3题
超过保存期的记录,记录保管人员可以销毁,应保存必要的销毁信息。()
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第4题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送证券期货业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保足以重现每项交易()
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第5题
生产经营单位应当为从业人员建立职业健康监护档案,并妥善保存()
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第6题
信息服务业务经营者应保存信息服务计费原始数据,短信息服务系统应当自动记录并保存短信息的发送与接收时间、发送端和接收端的电话号码,保存期限至少()
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第7题
经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料,保存期限不得少于10年。()
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第8题
第三方机构或个人应当妥善保存与认证相关的信息,信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后三年。()
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第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。()
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第10题
《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。()
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