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二级分行及以下机构每年组织（)次（含)以上的集中排查

A.1

B.2

C.3

D.4

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第1题

各二级分行、一级支行每年组织（)次以上员工行为排查专题培训，培训内容应包括规章制度、排查措施及系统操作等，有效提升员工行为排查工作整体水平。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

法人信贷客户档案必须集中到（）综合档案管理部门统一管理

A.支行

B.二级分行

C.二级分行（含一级分行营业部）及以上机构

D.一级（直属）分行

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第3题

直接认定客户信用等级AA级（含）以上的审批权限集中在（）及以上，且不得向下转授权

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

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第4题

各二级分行应每半年召开（)次以上员工行为排查联络员会议，负责通报员工行为排查工作开展情况及员工异常行为监测处置情况。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

二级分行每年组织对所辖（）个人业务进行部分顶岗检查，对每个机构部分顶岗检查每次至少有2人（含）以上同时进行。每次顶岗检查时间至少为一周

A.部分机构

B.50%机构成

C.全部机构（进行全面顶岗检查的机构除外）

D.县支行

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第6题

有权对特约商户进行审核的机构是（)。

A.县级支行及县级以上机构

B.县级支行或二级分行

C.仅限一级分行

D.二级分行或一级分行

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第7题

评估机构准入应由二级分行及以上客户部门（含特殊资产经营部门)调查、信贷管理部门审核和审批。（)

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第8题

评估机构准入应由二级分行及以上客户部门（含特殊资产经营部门)调查、信贷管理部门审核、主管行长签批的流程。（)

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第9题

在网点合规检查中，实行辖内集中管理的二级分行，由二级分行对的所辖网点至少（）检查一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第10题

在网点合规检查查中，实行辖内集中管理的二级分行，由二级分行对所辖网点至少（）检查一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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