A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样,或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码,但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第1题
B、客户说明的入境事由与护照签证种类不符
C、客户护照签证种类为访问签证(F字签证)、旅游签证(L字签证)、过境签证(G字签证)、乘务签证(C字签证)、短期记者签证(J-2字签证)等短期签证
D、客户带有陪同人员
第4题
A.留存信用报告复印件
B.留存客户在人民银行端查得的信用报告
C.将信用报告存储在查询用机
D.信用报告原件与查询授权书一并归入客户档案资料保存
第5题
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
第7题
A.一级分行
B.二级分行
C.客户部门
D.运营管理部门
第9题
第10题
A.经办人员可通过“客户额度批复书维护查询“查询客户的额度批复书维护情况
B.经办人员可通过“额度历史明细查询“查询客户额度的使用情况
C.经办人员可通过“客户额度新增批复书“查询有哪些额度代码
D.经办人员可通过“额度批复书细项可用余额查询“查询额度批复书当前各个细项的可用余额
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