A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
第3题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第4题
第6题
B.按法定标准银发【2013】2号,或自定义标准应划成高风险客户而未划分为高风险客户,同时也未采取强化识别措施的。
C.每半年对高风险客户开展定期审核仅为强化识别措施的一部分,更应关注定期审核的实质内容,如定期审核仅在系统中进行简单或批量确认的,未同时采取其他强化识别措施的。
D.金融机构了解其资金来源,资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对其金融交易活动的检查分析。
第9题
A.每半年
B.每一年
C.每两年
D.每三年
第10题
A、两个月
B、季度
C、半年
E、一年
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!