可能被监管视为高风险客户管控不到位的情况包括（）

A.关注客户及日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

B.开展客户洗钱风险等级评定和调整

C.强化对高风险客户的尽职调查

D.对监管要求强化管控的外国政要的，采取合理措施了解其资金来源及用途

E.客户先前提交证件已过有效期，合理期限未更新，应中止为客户办理业务

F.为个人客户办理人民币单笔5 万元（含）以上或者外币等值1 万（含）美元以上现金存取业务的

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

D.单位客户风险评估等级为中风险且已采取风险管控措施的账户

A.强化的和持续性的客户尽职调查

B.异常资金流向监测

C.关键流程节点管控

D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度

A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。

B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。

C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。

D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。

A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

D.连续两个对账频率未完成对账已采取管控措施的账户

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估登记为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

A.止付

B.降额

C.关闭专项额度

D.冻结

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求，需要上门对账的账户

D.总分行认为可疑,需要上门对账的账户

A.提高客户开户或办理业务的审批权限

B.提高交易监测频度及强度

C.上报属地人行

D.强化客户尽职调查