A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露
第1题
A.静态性
B.可持续评估
C.动态性
D.风险性
第5题
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
第8题
A.性别
B.业务
C.年龄
D.行业
第9题
A.地域
B.交易
C.业务
D.行业
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