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[单选题]

客户洗钱风险等级分类管理应遵循风险相当、审慎性、()保密性原则、全面性五个原则。

A.静态性

B.可持续评估

C.动态性

D.风险性

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更多“客户洗钱风险等级分类管理应遵循风险相当、审慎性、()保密性原则、全面性五个原则。”相关的问题

第1题

以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则,说法不正确的是()

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露

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第2题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()。

A.风险相当原则

B.保密原则

C.同一性和全面性原则

D.动态管理原则

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第3题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()。

A.动态管理原则

B.同一性和全面性原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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第4题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

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第5题

客户洗钱风险等级分类应当遵循保密性原则。()
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第6题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有()。

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.自主管理原则

F.保密原则

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第7题

客户反洗钱风险等级分类的原则不包括()

A.保密性

B.全面性

C.间歇性

D.持续性

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第8题

客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
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第9题

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则

E.及时性原则

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第10题

各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A.风险为本

B.全面性

C.审慎均衡

D.合规性

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