以下哪些交易存在可疑（)。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

A.收款人为非居民的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”

B.境外汇款人为公司的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”

C.付款人为境外机构的，交易附言应填写一年以下雇员报酬和一年以上工人汇款

D.付款人为个人的，交易附言应填写“侨汇”

E.收款人为非居民，交易附言应填写“非居民收入”

A．短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

D．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

A、加强客户身份识别措施强度

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

A.拒绝交易

B.报告客户可疑交易行为

C.终止交易

D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

A.无需调查，可以基本排除交易的可疑性

B.查实汇款资金的来源

C.实地调查客户的经营规模

D.通过工商调查客户的法人代表或实际控制人

A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁

C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付