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[判断题]

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。（)

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第1题

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。（)

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第2题

客户身份证件为非可联网核查的身份证件时，除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。（）

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第3题

自然人客户身份证件为非可联网核查的身份证件时（户口簿除外)，除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。（)

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第4题

对于在异地申请注销电子银行的，客户还需提供电子银行注册账户介质，无法提供注册账户介质的，应要求客户提供本人户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证等辅助身份证明材料。（)

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第5题

存款人向代理行查询通存通兑业务的，应提交业务回单;无法出具回单的，应提供加盖单位印鉴的单位公函、授权书及经办人有效身份证件等相关证明材料。（)

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第6题

定居国外的中国公民除的有效身份证件类型或者身份证明文件除了应出具中国护照外，还应出具定居国外的证明文件，如使领馆出具的证明、绿卡等。（)

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第7题

关于自然人有效身份证件类型或者身份证明文件，定居国外的中国公民除了应出具中国护照外，还应出具定居国外的证明文件，如使领馆出具的证明、绿卡等。（)

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第8题

分支机构在客户身份识别工作中，遇到身份不明的客户，下列做法错误的是（）：

A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份

B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份

C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施

D.为客户正常提供服务或与其进行交易

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