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通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份。()

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第1题

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。()
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第2题

经核实仍对客户身份存有疑议的,应进一步要求客户提供辅助身份证明材料。以下哪些属于辅助身份证明材料。()

A.户口簿

B.机动车驾驶证

C.社会保障卡

D.工作证

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第3题

办理需身份识别的业务时,接收客户提交的有效实名证件。委托代理人办理的,应同时提供代理人有效实名证件等材料()
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第4题

个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份()
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第5题

分支机构在客户身份识别工作中,遇到身份不明的客户,下列做法错误的是():

A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份

B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份,确认客户真实身份

C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户,对客户或其账户采取限制措施

D.为客户正常提供服务或与其进行交易

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第6题

客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上(含1万美元)的转账业务,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件()
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第7题

吞没卡认领时应认真核实客户有效实名证件。认领期满后,客户仍可以办理吞没卡领用。()()
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第8题

当整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取,客户需出示有效实名证件,登记客户身份基本信息()
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第9题

个人客户申请网上银行时,如所持证件信息与系统返回信息存在不符的,柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务,同时留存客户身份证明文件复印件()
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