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建立健全客户身份识别制度，遵循了解您的客户”的原则，具体包括()。

建立健全客户身份识别制度，遵循了解您的客户”的原则，具体包括（)。

A.持续识别

B.客户身份识别

C.重新识别

D.继续识别

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更多“建立健全客户身份识别制度，遵循了解您的客户”的原则，具体包括()。”相关的问题

第1题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

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第2题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（)的原则，严格客户身份识别。

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

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第3题

各级机构应当遵循“了解你的客户”原则，按照反洗钱相关制度要求，做好客户身份识别工作，并保证客户身份识别（)合法、有效。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

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第4题

客户身份识别通常分为（)环节？

A.持续识别

B.重新识别

C.部分识别

D.初次识别

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第5题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。（)
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第6题

客户身份识别工作分为哪三个项（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第7题

客户身份识别遵循“了解你的客户”原则。（)
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第8题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则。

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.了解你的客户

D.见过你的客户

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第9题

客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”（）
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第10题

客户身份识别的三个阶段()
A、初次识别

B、持续识别

C、重新识别

D、再次识别

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