A.客户开仓2桶人民币账户北美原油
B.客户美元现钞开仓14.2桶美元账户北美原油
C.客户美元现汇开仓14.2桶美元账户北美原油
D.客户美元账户北美原油开仓28.5桶
第2题
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第3题
A、人民币定期账户
B人民币活期账户
C、美元活期现汇账户
D、美元活期现钞账户
第6题
A.人民币1万元(含)
B.人民币1万元(不含)
C.1000美元(含)
D.1000美元(不含)
第7题
A.对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。
B.未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,
C.对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。
D.对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。
第8题
A.客户拒绝配合尽职调查
B.客户账户总资产美元账户不高于1000美元港币账户不高于5000港币、人民币账户不高于500元
C.近三年内无任何交易或转账记录
D.身份信息不完善
第9题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
第10题
A.买入人民币账户黄金
B.卖空人民币账户黄金
C.买入美元,买入美元账户黄金
D.买入美元,卖空美元账户黄金
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