为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

A.1

B.5

C.10

D.20

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.大额转账

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金支取

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为（)以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。

A.与客户建立业务关系

B.提供一次性金融服务

C.提供规定金额以上票据兑付

D.提供规定金额以上的现钞兑换

E.提供规定金额以上的现金汇款

为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔（)万元以上的，需要我们核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件并留存复印件，通过联网核查系统核实身份证件的真实性，登记客户身份基本信息。

A、2

B、3

C、1

D、5

为自然人客户办理人民币业务单笔（)万元以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额。

A、4

B、5

C、3

D、1

A．对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。

B．未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，

C．对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。

D．对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。