A.有关法律法规和行政规章规定需要审批但金融机构尚未申请批准,并准备利用电子银行开办的;
B.金融机构将已获批准的业务应用于电子银行时,需要与证券业、保险业相关机构进行直接实时数据交换才能实施的;
C.金融机构之间通过互联电子银行平台联合开展的;
D.提供跨境电子银行服务的。
第2题
A.由金融机构法定代表人签署的增加或变更业务类型的申请
B.拟增加或变更业务类型的定义、操作流程、风险特征和防范措施
C.有关管理规章制度
D.申请单位联系人以及联系电话、传真、电子邮件信箱等联系方式
第4题
A.大额交易和可疑交易管理办法
B.金融机构反洗钱规定
C.内部控制制度
第6题
第7题
第8题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第10题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!