第2题
A.A.大额交易和可疑交易管理办法
B.B.金融机构反洗钱规定
C.C.内部控制制度
第3题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
第5题
A.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
第6题
A.内部控制制度
B.内部监督制度
C.外部控制制度
D.外部监督制度
第8题
第9题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.国务院反洗钱行政主管部门授权的设区的市一级以上派出机构
D.国务院有关金融监督管理机构授权的设区的市一级以上派出机构
第10题
A.金融机构及其分支机构
B.金融机构
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!