反洗钱法律制度主要容就是关于洗钱犯罪的有关规定。（)

A．是

B．否

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度

D.客户金融隐私权利的保护

E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

A．反洗钱工作由央行单独管理

B．反洗钱工作由银监会统一管理

C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构

D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个 人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A、政府部门对反洗钱工作的重视程度

B、金融监管的力度和方式

C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平