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洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过制定反洗钱法律制度、建立相应的组

织机构和反洗钱工作机制打击洗钱活动。下列关于我国反洗钱工作说法正确的是()。

A．反洗钱工作由央行单独管理

B．反洗钱工作由银监会统一管理

C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构

D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易

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第1题

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。

A.1988

B.1992

C.2001

D.2003

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第2题

“健康老龄化”和“积极老龄化”是目前国际社会普遍认同的行动目标。（)

“健康老龄化”和“积极老龄化”是目前国际社会普遍认同的行动目标。()

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第3题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。（)
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第4题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约（）
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第5题

积极老龄化
“健康老龄化”和“积极老龄化”是目前国际社会普遍认同的行动目标。()
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第6题

最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）

A.走私犯罪

B.黑社会性质组织犯罪

C.毒品犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

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第7题

是当今国际社会最为关注的重大问题，也是国际斗争的焦点。A．反对恐怖主义B．反对种族主义C．建

是当今国际社会最为关注的重大问题，也是国际斗争的焦点。

A．反对恐怖主义

B．反对种族主义

C．建立什么样的国际新秩序

D．人权问题

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第8题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。（）

A．是

B．否

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第9题

联合国改革方案引起国际社会普遍关注，其中安理会改革成为关注焦点。安理会改革引人注目是因为（）

A.安理会是联合国的最高权力机构

B.安理会有权否决联合国其他机构的决议

C.安理会表决实行理事国一致原则

D.安理会在国际安全事务中扮演重要角色

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第10题

最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益（）
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