监测系统应当与核心业务系统、监控名单库等对接或实现信息交互，确保在分析异常交易时，能（)地获取相关客户尽职调查、风险等级划分、涉恐名单、有关部门调查可疑交易活动和查处洗钱案件等相关信息。下列选项正确的是：（)

A.洗钱和恐怖融资风险评估

B.名单监控

C.客户信息集成

D.大额交易和可疑交易的监测和报送

A.支持反洗钱交易监测和分析

B.支持名单实时监控和回溯性调查

C.支持大额交易和可疑交易报告

D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、

A.测试数据的输出、分析

B.向业务系统推送信息

C.对推送业务系统的信息能取得反馈

D.名单维护管理

A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况

B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用

C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形

D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施

A.客户尽职调查成果

B.产品质量的调查成果

C.业务流程的调查成果

D.贷款质量调查的成果

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。

A.客户尽职调查成果

B.产品质量的调查成果

C.业务流程的调查成果

D.贷款质量调查的成果

A.客户身份信息

B.交易信息

C.提升数据质量

D.客户风险控制