符合以下标准的客户应将其评定为高风险客户（）

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式

B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定，各级机构应至少配备一台PC机或图形终端，用于核对被核查人的居民身份证照片等信息

C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外)，除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料

D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外)，目测是客户本人，可以不用再提供辅助身份证明材料

A.专业服务提供人员

B.持异地身份证件客户

C.持非可联网核查身份证件客户

D.政要人士

E.私人银行客户

F.非居民客户

A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B.客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。

C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。

D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

A.查看身份证到期日

B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D.代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

A.联网核查身份证件真伪

B.人员问询

C.客户回访

D.双人目测核验身份证件真伪

A．审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B．通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C．选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D．代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

A.联网核查信息不一致

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.客户有效身份证件丢失的

A、4

B、5

C、3

D、1

A.通过国家企信网等有效途径查询，发现机构客户的营业执照已注销或被工商行政机关吊销

B.公安联网核查未查询到自然人客户信息

C.公安联网核查发现自然人客户留存的信息与核查的信息不一致

D.发现客户身份信息之间有矛盾且无法确认真实的信息