A.证件
B.身份证件
C.有效证件
D.特定证件
第3题
A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式
B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定,各级机构应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对被核查人的居民身份证照片等信息
C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料
D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),目测是客户本人,可以不用再提供辅助身份证明材料
第4题
B、如客户出示有效身份证件为二代身份证,应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
C、对客户已注册电子渠道的,必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件
D、对客户已注册电子渠道的,不需提供任一已注册电子渠道的账户原件
第5题
A.查看身份证到期日
B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息
D.代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件
第6题
A.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息
D.代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件
第7题
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
第9题
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