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[主观题]

在何种情况下应重新识别客户身份？

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第1题

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

客户身份识别原则是什么？

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第3题

邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括（）

A．回访客户

B．实地查访

C．向工商行政管理部门核实

D．要求客户补充其他身份资料

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第4题

根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

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第5题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．向公安、工商行政管理等部门核实

D．实地查访

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第6题

证券业客户身份识别包括()。

证券业客户身份识别包括（)。

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第7题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第8题

客户在何种情况下需办理证券账户的迁出、迁入业务？

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第9题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．实地查访

D．向公安、工商行政管理等部门核实

E．其他可依法采取的措施

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第10题

金融机构客户身份识别应遵循的原则中不包括()。

金融机构客户身份识别应遵循的原则中不包括（)。

A、真实性

B、持续性

C、差异性

D、审慎性

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