金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．实地查访

D．向公安、工商行政管理等部门核实

E．其他可依法采取的措施

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(3)(4)

C.(1)(3)(4)

D.全部正确

A.应当经高级管理层的批准

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份

D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.

A.1

B.5

C.10

D.20